1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правление (далее – «Орган») является коллегиальным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Пример» (далее – «Общество»).
1.2. Правление создается в соответствии с Уставом Общества и решением Общего собрания участников.
1.3. Правление подчиняется непосредственно Общему собранию участников Общества.
1.4. Председатель Правления избирается членами Правления из своего состава большинством голосов. Члены Правления назначаются решением Общего собрания участников Общества сроком на три года.
1.5. В своей деятельности Правление руководствуется:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Уставом Общества;
- Внутренними документами Общества;
- Решениями Общего собрания участников;
- Настоящим Положением.
1.6. Члены Правления должны обладать профессиональными знаниями и опытом работы в сфере управления предприятиями.
⬆2. СТРУКТУРА
2.1. Количественный и персональный состав Правления утверждается решением Общего собрания участников Общества.
2.2. В состав Правления входят:
- Председатель Правления;
- Заместитель председателя Правления;
- Члены Правления (от 3 до 7 человек);
- Секретарь Правления.
2.3. В состав Правления по должности входит Генеральный директор Общества.
2.4. Распределение обязанностей между членами Правления осуществляется председателем Правления и утверждается решением Правления.
⬆3. ЗАДАЧИ
На Правление возлагаются следующие ключевые задачи:
3.1. Обеспечение выполнения решений Общего собрания участников.
3.2. Разработка стратегии развития Общества.
3.3. Обеспечение эффективного управления текущей деятельностью Общества.
3.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
3.5. Разработка основных направлений инвестиционной политики.
3.6. Обеспечение выполнения бизнес-планов и бюджетов Общества.
3.7. Координация деятельности исполнительных органов Общества.
3.8. Обеспечение соблюдения интересов участников Общества.
3.9. Разработка предложений по распределению прибыли.
3.10. Обеспечение управления рисками Общества.
3.11. Контроль за реализацией инвестиционных проектов.
3.12. Обеспечение разработки системы мотивации персонала.
3.13. Разработка организационной структуры Общества.
3.14. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
3.15. Контроль за использованием имущества Общества.
3.16. Разработка политики в области качества продукции.
3.17. Обеспечение эффективного использования ресурсов.
3.18. Контроль за выполнением договорных обязательств.
3.19. Разработка мер по повышению конкурентоспособности.
3.20. Обеспечение подготовки отчетности для участников Общества.
⬆4. ФУНКЦИИ
Для выполнения поставленных задач Правление осуществляет следующие функции:
4.1. Разработка текущих и перспективных планов развития Общества.
4.2. Утверждение организационной структуры Общества.
4.3. Рассмотрение и утверждение бюджетов Общества.
4.4. Принятие решений о создании филиалов и представительств.
4.5. Утверждение положения о филиалах и представительствах.
4.6. Рассмотрение и утверждение системы оплаты труда.
4.7. Принятие решений об участии в других организациях.
4.8. Утверждение внутренних документов Общества.
4.9. Рассмотрение вопросов эмиссии ценных бумаг.
4.10. Утверждение кредитной политики Общества.
4.11. Принятие решений о заключении крупных сделок.
4.12. Рассмотрение отчетов Генерального директора.
4.13. Утверждение инвестиционных программ.
4.14. Принятие решений о списании основных средств.
4.15. Рассмотрение вопросов реорганизации Общества.
4.16. Утверждение политики в области качества.
4.17. Принятие решений о создании резервных фондов.
4.18. Рассмотрение вопросов защиты коммерческой тайны.
4.19. Утверждение программ развития персонала.
4.20. Принятие решений о привлечении консультантов.
4.21. Рассмотрение вопросов страхования имущества.
4.22. Утверждение ценовой политики Общества.
4.23. Принятие решений о проведении аудиторских проверок.
4.24. Рассмотрение вопросов охраны труда и техники безопасности.
4.25. Утверждение политики в области охраны окружающей среды.
4.26. Принятие решений о реализации социальных программ.
4.27. Рассмотрение вопросов взаимодействия с государственными органами.
4.28. Утверждение порядка ведения делопроизводства.
4.29. Принятие решений о размещении облигаций.
4.30. Рассмотрение вопросов международного сотрудничества.
⬆5. ПРАВА
Для выполнения возложенных функций Правление имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от должностных лиц Общества информацию о финансово-хозяйственной деятельности.
5.2. Создавать временные комиссии и рабочие группы.
5.3. Привлекать внешних экспертов и консультантов.
5.4. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников.
5.5. Приостанавливать исполнение решений Генерального директора.
5.6. Утверждать положения о структурных подразделениях.
5.7. Знакомиться с любой документацией Общества.
5.8. Вносить предложения по изменению Устава Общества.
5.9. Участвовать в заседаниях Совета директоров.
5.10. Требовать проведения внутренних проверок.
5.11. Утверждать регламенты и процедуры деятельности Общества.
5.12. Вносить предложения о распределении прибыли.
5.13. Участвовать в разработке бизнес-планов.
5.14. Требовать предоставления объяснений от должностных лиц.
5.15. Утверждать стандарты и нормативы Общества.
5.16. Вносить предложения о созыве внеочередного Общего собрания.
5.17. Участвовать в рассмотрении претензий и исков.
5.18. Требовать проведения инвентаризаций.
5.19. Утверждать графики документооборота.
5.20. Вносить предложения о реорганизации Общества.
⬆6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
При выполнении своих функций Правление взаимодействует со следующими органами и подразделениями:
6.1. С Общим собранием участников:
- Получает: решения Общего собрания, утвержденные стратегии
- Предоставляет: отчеты о деятельности, предложения по развитию
6.2. С Генеральным директором:
- Получает: оперативные отчеты, информацию о текущей деятельности
- Предоставляет: решения Правления, утвержденные планы
6.3. С Советом директоров:
- Получает: рекомендации, стратегические ориентиры
- Предоставляет: информацию для стратегического планирования
6.4. С ревизионной комиссией:
- Получает: отчеты о проверках, заключения
- Предоставляет: информацию для проведения проверок
6.5. С финансовым отделом:
- Получает: финансовые отчеты, бюджетные предложения
- Предоставляет: утвержденные бюджеты, финансовые нормативы
6.6. С планово-экономическим отделом:
- Получает: бизнес-планы, экономические обоснования
- Предоставляет: утвержденные планы, экономические показатели
6.7. С юридическим отделом:
- Получает: правовые заключения, проекты документов
- Предоставляет: решения для правового оформления
6.8. С отделом кадров:
- Получает: информацию о кадровом составе, предложения по структуре
- Предоставляет: утвержденные штатные расписания, кадровую политику
6.9. С инвестиционным комитетом:
- Получает: инвестиционные предложения, отчеты о проектах
- Предоставляет: утвержденные инвестиционные программы
6.10. С кредитным комитетом:
- Получает: информацию о кредитных операциях
- Предоставляет: утвержденные лимиты, кредитную политику
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Общая ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Правлением задач и функций, возложенных настоящим Положением, несет председатель Правления.
7.2. Персональная ответственность членов Правления определяется решениями Общего собрания участников и внутренними документами Правления.
7.3. Правление несет ответственность за:
- Невыполнение или ненадлежащее выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим Положением
- Необеспечение выполнения решений Общего собрания участников
- Принятие решений, противоречащих законодательству или Уставу Общества
- Несоблюдение сроков рассмотрения вопросов
- Необеспечение сохранности конфиденциальной информации
- Непринятие мер по предотвращению убытков Общества
- Несвоевременное представление отчетности Общему собранию
- Необоснованность принимаемых решений
- Необеспечение эффективного управления Обществом
- Нарушение процедуры принятия решений
7.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за решения, принимаемые на заседаниях Правления.
7.5. Члены Правления обязаны возместить убытки, причиненные их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель правления
Общества с ограниченной ответственностью «Пример» _________________ В.П. Орлов
«___» ___________ 202_ г.
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Пример» _________________ И.И. Петров
«___» ___________ 202_ г.
Начальник юридического отдела
Общества с ограниченной ответственностью «Пример» _________________ К.В. Иванов
«___» ___________ 202_ г.
Председатель ревизионной комиссии
Общества с ограниченной ответственностью «Пример» _________________ М.П. Орлова
«___» ___________ 202_ г.
⬆